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ST三五:厦门三五互联股份有限公司详式权益变动2021-10-02


  ST三五拥有权益的股份。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,

  大学EMBA,DBA在读;2007年至2016年,曾先后就职于中信证券股份有限

  公司,广州期货有限公司,金鹰基金管理有限公司等机构;2016年11月,进入

  巨星集团持股60%,海南水华持股40%,注册资本5,000.00万元人民币,巨星

  集团认缴出资3,000.00万元,占注册资本60%,海南水华认缴出资2,000.00万元,

  占注册资本40%。按照海南巨星设立之初的公司章程约定,海南巨星股东会作出

  唐光跃先生直接持有巨星集团36.7711%股份,为巨星集团第一大股东、控

  直接持有海南水华40.00%投资份额,间接持有海南水华3.15%投资份额(朱江

  先生持有远卓悟智70.00%投资份额,远卓悟智持有水华互联45.00%股权,水华

  互联持有海南水华10.00%的投资份额),朱江先生直接及间接合计持有海南水

  华43.15%投资份额,并且为海南水华执行事务合伙人,朱江先生为海南水华实

  构调整为海南水华持股50.50%,巨星集团持股49.50%,同时认缴出资额由5,000

  2021年9月28日,为提升海南巨星关于ST三五表决事宜的效率,保障ST

  充分协商,仍然无法就候选人人选达成一致意见的,则应以朱江先生的意见为准。

  通恒信持有的ST三五21,251,566股股份以及对曲水中网兴、厦门中网兴、龚少

  议通过了关于受让海通恒信持有的ST三五21,251,566股股份以及对曲水中网

  兴、厦门中网兴、龚少晖及关瑞云享有的合计58,737,881.50元债权,认购ST三

  4、2021年9月28日,海南巨星与海通恒信签署了《股份及债权转让协议》,

  约定海通将其持有的ST三五21,251,566股股份以及对曲水中网兴、厦门中网兴、

  龚少晖及关瑞云享有的合计58,737,881.50元债权转让给海南巨星,整体作价人

  5、2021年9月28日,ST三五召开第五届董事会第二十九次会议,审议通

  过《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对

  约定海南巨星受让海通恒信持有的ST三五共计21,251,566股(占本次发行前上

  市公司股份的5.81%)无限售流通股份和对曲水中网兴、厦门中网兴、龚少晖及

  本次转让后,海南巨星将直接持有ST三五21,251,566股无限售流通股份,

  本次权益变动前,公司股本总额为365,698,690股,龚少晖直接持有公司

  67,477,735股,占公司总股本的18.45%,为公司的控股股东、实际控制人现场报码

  将认购上市公司不超过其本次发行前股本总额30%的股份,按照最高限额30%

  的比例测算,则海南巨星认购ST三五本次发行股票数量为109,709,607股。

  司的持股比例将从27.48%下降至21.14%,拥有表决权的股份比例将从18.45%下

  降到14.19%;海南巨星持有上市公司股份比例将从5.81%上升至27.55%,拥有

  表决权的股份比例将从5.81%上升至27.55%。海南巨星将成为上市公司的控股

  甲方同意向乙方转让其持有的三五互联21,251,566股股份(占三五互联总股

  本的5.81%,以下简称“标的股份”)以及其对曲水中网兴、厦门中网兴、龚少

  晖及关瑞云享有的合计58,737,881.50元债权(以下简称“标的债权”),整体

  作价人民币129,500,000元(大写:人民币壹亿贰仟玖佰伍拾万元整,以下简称

  “转让价款”),其中标的股份转让对价为人民币90,744,186.82元(大写:人

  民币玖仟零柒拾肆万肆仟壹佰捌拾陆元捌角贰分,即单价为4.27元/股)、标的

  债权转让对价为人民币38,755,813.18元(大写:人民币叁仟捌佰柒拾伍万伍仟

  民币37,296,498.33元(大写:人民币叁仟柒佰贰拾玖万陆仟肆佰玖拾捌元叁角

  人民币37,296,498.33元(大写:人民币叁仟柒佰贰拾玖万陆仟肆佰玖拾捌元叁

  54,907,003.34元(大写:人民币伍仟肆佰玖拾万柒仟零叁元叁角肆分),同时按

  价款支付日期间的资金占用费(资金占用费=54,907,003.34*6%/365*N)。各方

  ①乙方将其持有的三五互联21,251,566股股份(占三五互联总股本的5.81%)

  本次发行的发行价格为3.09元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股

  票交易均价的80%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前

  109,709,607股(含本数)。本次发行的最终发行数量将在本次发行获深交所审

  规则(2020年12月修订)》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》

  股东大会通过;或/和③中国证监会、深交所及/或其他有权主管部门(如需)的

  审核及/豁免;或/和④甲方根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不

  星21,251,566股股份,约占上市公司发行前股份的5.81%,股份转让价款合计人

  民币90,744,186.82元。根据《附条件生效的股份认购协议》,信息披露义务人

  超过本次发行前上市公司总股本的30%,即不超过109,709,607股,并以经深交

  信息披露义务人承诺本次通过协议受让海通恒信转让的21,251,566股股份

  “三、本次权益变动相关协议的主要内容”之“(一)《股份及债权转让协议》”

  秘书议案。选举秦晓伟、胡谦董事议案仍需股东大会审议通过。除上述安排之外,

  财经大学工商管理硕士,国际注册会计师、注册内部审计师、注册税务师,2007

  年至2020年,曾先后就职于北京中油洁能环保科技有限公司,山东中油洁能有

  2018年进入成都三泰控股集团股份有限公司,历任证券事务专员,董事长秘书

  兼投资者关系经理,2020年取得深交所董事会秘书资格证书,现任厦门三五互

  括但不限于自营、合资或联营)从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。

  人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者

  会办公室,供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站查阅本报告书全文。

  变动数量: (1)协议转让股份数量:21,251,566股;(2)认购向特



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